Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв с пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa нe являeтся.
Мeнeджeры Рoмaнa Вaсилeнкo (нa фoтo) оказались в СИЗО, а непосредственно он — в Лондоне
Позитив: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное рукоделие по факту организации деятельности вдоль привлечению денежных средств в в отдельности крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД за Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого возраст.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
Тоже на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «выражать. Ant. скрывать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
После всего этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них подо видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а да аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-холодный бизнесмен Роман Василенко. Наш бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий немедля помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а как и вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. Предварительно этого офицер запаса ВМФ Василенко самую малость лет получал бизнес-формировка по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его дух детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая одно из двух ипотеке. Для вступления в кооператив первый попавшийся клиент должен внести безнадёжный взнос в размере от €1 тыс. впредь до €2 тыс. Подалее требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и не более после этого пайщика ставили нате очередь на приобретение жилья.
Таким образом, фатера первому очереднику доставалась никого кроме за счет вложений последующих пайщиков.
Подле этом право собственности оформлялось получи «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу всего после выплаты оставшейся деньги. Привлекательность этой схемы, согласно мнению ее авторов алло и самих клиентов, заключалась в незначительно меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Опять-таки, признанные по этому делу потерпевшими днесь говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается просто-напросто в перераспределении денег между пайщиками.
Сверху днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции гурьбой с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе получай Неве следственно-оперативные мероприятия.
Не хуже кого оказалось, даже после возбуждения уголовного состояние «Бест Вей» невыгодный прекратил свою работу и вплоть прежде 15 февраля 2022 возраст продолжал принимать от клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, потому в офисах им удалось исключить всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную инициативность кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались цифирь, свидетельствующие о том, что вслед за семь лет существования лига собрала с 20 тыс. пайщиков вдоль всей стране более 15 млрд руб. (возьми счетах удалось обнаружить приближенно 3 млрд руб.). Быть этом на конец 2021 возраст полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли только-тол 247 человек. Всего а за время своего существования кооператив передал в лечение пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом теперь находятся и тетечка, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, да не успел стать его собственником. Фактически в случае банкротства компании владельцем побольше 2 тыс. квартир останется кооператив.
Да из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших необходимо, что тех, кому мало-: неграмотный хватало денег на получение квартиры, призывали вкладывать имеющиеся накопления в инвестиционную компанию Hermes, обещая понтяра в размере до 30% годовых и преференции рядом вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. Подходящий, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились ровно по тем же адресам, отчего и ПК «Бест Вей».
Опять одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
Согласно ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а тоже директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, что-то на днях следствие переквалифицировало образ действий обвиняемых на мошенничество в необыкновенно крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Фигли же касается Романа Василенко, ведь он пока фигурантом уголовного состояние не является. Впрочем, когда у правоохранителей и появятся к нему вопросы, в таком случае задать их уже навряд ли ли получится. По данным “Ъ”, вскоре до возбуждения уголовного конъюнктура Роман Василенко улетел в Город на Темзе, где у него имеется застылость, включая несколько торговых центров. Равно как оперативники располагают данными, будто за границей довольно большая отрезок имущества оформлена на родственников господина Василенко.