Рoссийский oфис нeпрaвитeльствeннoй oргaнизaции пo бoрьбe с кoррупциeй Transparency International пoдгoтoвил дoклaд o сoблюдeнии рoссийскими риeлтoрaми aнтиoтмывoчнoгo зaкoнoдaтeльствa. В oтчeтe, с кoтoрым oзнaкoмился РБК, oргaнизaция утвeрждaeт, чтo тoлькo 10% oт oбщeгo числa кoмпaний и индивидуaльныx прeдпринимaтeлeй, кoтoрыe в Рoссии зaнимaются риeлтoрским бизнeсoм, сoстoят в учете в финансовой разведке — Росфинмониторинге.
К такому выводу авторы доклада пришли, сопоставив багаж о зарегистрированных в Федеральной налоговой службе риелторах с данными базы Росфинмониторинга. Сиречь подсчитала Transparency International, в России действует ли) не 53,4 тыс. юрлиц и ИП, у которых сообразно ОКВЭД основной указана «участие. Ant. бездейственность агентств недвижимости за бонус или на договорной основе». Присутствие этом в базе Росфинмониторинга авторы доклада насчитали 5,5 тыс. юрлиц.
Действительно 90% риелторских организаций безлюдный (=малолюдный) реализуют законодательное требование о передаче информации о сомнительных сделках Росфинмониторингу, делает апагога Transparency International.
Как считали
Попервоначалу сотрудники Transparency International собрали информацию о компаниях и ИП, выбравших близ регистрации код ОКВЭД 68.31 (кампания агентств недвижимости за доход или на договорной основе) либо побольше подробные коды с более точной спецификацией вида деятельности.
Держи сайте Росфинмониторинга нельзя вскинуть глаза список всех риелторов, так можно проверить компанию река предпринимателя на наличие в базе согласно ИНН. В Transparency International разработали скрипт, который-нибудь поочередно запрашивал в базе компании, отобранные получи первом этапе.
Данные собирались в мае—июне 2020 лета.
Чего требует закон ото риелторов
Все компаниям, которые оказывают посреднические обслуживание при сделках купли-продажи недвижимости, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным хорошенечко, и финансированию терроризма» треба вставать на учет в Росфинмониторинг. Конкретные ОКВЭД, подотчетные службе, в законе маловыгодный указаны.
Уже есть целостный пласт судебной практики, идеже суды оценивают посредническую работенка как любое участие в подготовке и заключении торговые связи, отмечает адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Славуся Шицле. По его словам, почти этот критерий могут подпадать даже если юридические фирмы, которые сопровождают подготовку договоров и организацию продажи. Хотя юрфирмы слишком сложно было бы наступить на глотку вставать на учет, а риелторов проявить просто, добавляет Шицле.
Поведение Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру отправиться из тупика за 9 шагов
Вдобавок постановки на учет риелторы немедленно должны передавать в Росфинмониторинг информацию об всех сделках с недвижимостью желаннее 3 млн руб. С 10 января 2021 возраст с них снимается эта призвание, но агенты по-прежнему должны будут поставить в известность финразведку о подозрительных операциях. К таким, скажем, относятся случаи, когда покупателем выступает подставное физиомордия.
За уклонение от постановки получай учет в Росфинмониторинг предусмотрены штрафы ото 50 тыс. до 100 тыс. руб, после непредоставленную информацию о сомнительных операциях — предварительно 200 тыс. руб, напоминает Шицле.
До какой степени корректен вывод Transparency
В докладе Transparency International упоминается, почто сам Росфинмониторинг в своем последнем публичном отчете 2018 лета указывал, что в России работает 10 тыс. риелторов. В Росфинмониторинге опять же сообщили РБК, что без дальних слов на учете в службе состоит рука об руку 10 тыс. юрлиц и ИП, оказывающих посреднические служба при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости.
Статистика Transparency International «нуждается в существенном уточнении», констатирует образец Росфинмониторинга. В финразведке обращают заинтересованность на то, что совокупность 68.31 в ОКВЭД содержит за исключением деятельности, связанной с куплей-продажей недвижимости, и некоторые люди виды деятельности, в том числе аренду, оценку и т.п.
В своем исследовании Transparency International, ориентировалась, (как) будто объясняют авторы доклада, сверху «идентификацию компаний, которые гарантированно должны попасть перед надзор регулятора». В общем числе компаний дочерние коды ОКВЭД, указанные в качестве основных рядом регистрации компании, составляют незначительное мера.
При вовлечении риелторов в антиотмывочную систему Росфинмониторинг, ровно по словам его представителя, положено по штату на разные источники информации — ни дать ни взять на виды деятельности, заявленные быть регистрации, так и на дополнительные сообщение, которые предоставляют ФНС и Росреестр.
В так же время в Росфинмониторинге подтвердили, как будто проблема выявления риелторов, малограмотный зарегистрированных в базе, существует — сие связано с тем, что многие торговые связи происходят без участия посредников, воеже минимизировать расходы сторон. Вероятность отмывания денег через куплю-продажу недвижимости оценивается в России (языко умеренный, констатируют в службе, добавив, что же зачастую криминальные доходы, полученные в России, инвестируются в зарубежную застылость и это служит «предметом международного взаимодействия компетентных органов».
В (видах контроля за нетрудовыми доходами существует органический ряд более действенных инструментов, чем обращения к риелторам.
РБК
