“В рaмкax бoрьбы с oтмывaниeм дeнeг, сoтрудники кибeрпoлиции в нaчaлe нoября 2021 гoдa зaблoкирoвaли в Киeвe дeятeльнoсть «чeрныx» криптoвaлютчикoв, кoтoрыe, имитируя учaстиe в биржeвыx тoргax и oпeрaцияx с криптoвaлютoй, нa сaмoм дeлe зaнимaлись oтмывaниeм дeнeг чeрeз ничeгo нe пoдoзрeвaющиx грaждaн Укрaины”.
Имeннo тaк всe чaщe и чaщe звучат заголовки СМИ в Украине, егда речь идет о компаниях, которые занимаются обменом криптовалют, в так время пока Верховная Ада Украины не успевает с новой силой проголосовать за обновленную версию законопроекта №3637 «О виртуальных активах» эксплуатированный Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ (Лига «Блокчейн Украина»). Не осуществление данного закона по прежнему оставляет хронос для деятельности рейдеров и конкурентов дружище на друга в СМИ и реальной жизни.
В ходе исследования деятельности украинских криптовалютных компаний сделано давно установлено, что обломок криптовалютных обменных пунктов заведомо занимаются работой с запрещенными в Украине валютами такими на правах Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney — сколько безусловно приводит к большим рискам. Вследствие чего, что именно эти платежные системы чаще прощай связывают с финансированием неподконтрольных Украине территорий ЛНР и ДНР. Присутствие этом со слов Тёта обменные пункты, которые работают с данными платежными системами в погоне из-за деньгами, сознательно загоняют себя в среда, когда их бизнес и слыть находятся под прицелом правоохранительных органов и конкурентов. Обороты таких компаний постоянно могут достигать 2-3 млн долларов и руководителям таких компаний что правило могут инкриминировать статьи об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами бери перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК).
Все на свете это усугубляется тем, яко из за отсутствия понятной и прозрачной регуляции и условий зрелище, обменные пункты часто используют всевозможные методы с целью оптимизации комиссий, примем, так называемых «дропов» – людей, которые соглашаются, с намерением их банковская карта стала «транзитной». Как использование так называемых «дропов» криптовалютные обменные пункты тысячекратно попадают в ловушку мошенников и становятся опосредованным участником неважный (=маловажный) законных схем по отмывания денег мошенниками.
Правило №3637 «О виртуальных активах» был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня, принят Верховной Радой Украины 8-го сентября, позднее чего был ветирован президентом и во второй раз доработан комитетом и поставлен возьми повторное голосование. Данный институции призван полностью решить проблему рынка с (до называемым “крышеванием” и дать участникам крипто-рынка допустимость соответствовать международным требованиям и противодействию отмывания денег.
Определённый закон является одним изо самых ожидаемых в Украине, таково как 1 млн граждан Украины поуже имели опыт взаимодейтсвия с криптовалютой. Вот хоть CEO финтек-компании StarExchange, которая предоставляет обменные пункты в Европе Тревожить Подгородецкий публично заявил в своем Linkedin, в чем дело? готов предоставить лицензированный софт в соответствии с обмену цифровых активов первому лицензированному участнику рынка из-за $1.